东南网莆田12月28日讯（通讯员 肖国成　林海清 本网记者 王龙风）一名外国人以一名留学生的身份为幌子诈骗作案。虽然被列为黑名单，他却仍携带数十张假护照，窜到河北省、陕西省一带的银行开户持续作案。当他把一双“黑手”再次伸向莆田市荔城区一家企业后，经过北京、莆田等多地警方的通力协作，终被缉拿归案。

国外客户转汇款未如期到账

企业报案疑遭诈骗

莆田市荔城区黄石镇一机械厂专门经营石材加工设备出口业务，与外国经济贸易往来有多年的良好合作。2016年10月17日下午，这家机械厂出口部负责人阿华（化名）如期地接到了加拿大一客户的电话。该客户称，加拿大的海关码头服务平台已通知“从中国发来的货物已经到达码头了”。阿华礼貌地要求加拿大购货合作方将货物尾款通过银行转账到机械厂的银行卡账号上。

平常的银行转账往来都很准时，而这次的国外向国内转汇款已过了两天，阿华仍未收到加拿大这名合约客户的余款39675元美元（折合人民币265822元）。阿华担忧莫非自己被诈骗了？阿华怀着忐忑不安的心情选择报警。

莆田市荔城公安分局刑侦大队办案民警根据阿华所提供的信息线索展开调查，发现其机械厂公司的企业邮箱被人盗取。诈骗分子已在当天深夜，通过代理服务器IP地址，从意大利、捷克等国家登陆，获取机械厂公司的企业情况、客户交易等信息，并篡改合同内的收款银行账户。而收到货物的加拿大客户方也确实将尾款39675元美元，转到了诈骗分子所修改的银行帐号上。

办案民警查获的部分假护照、银行卡等

犯罪嫌疑人为外国人

专盗企业邮箱诈骗货款

办案民警将案情逐级上报，引起了各级公安机关领导的高度重视，指示采取有效措施坚决斩断这双诈骗犯罪的“黑手”，维护好社会经济秩序，减少受害者的经济损失。民警经过侦查，于2016年12日1日在北京市朝阳区孙河乡康营家园某6层的租住房内，抓获这一涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。

经审查，犯罪嫌疑人KOUASSI KOUASSI RODOLPHE，男，1987年3月5日出生，大学本科文化，非洲某国人。其交待，2年多来以北京某大学的留学生身份，专门盗取企业邮箱，而后通过代理服务器IP地址登陆，利用中国各企业与他国客户的交易情况，进行篡改双方合同内的收款银行账户，然后冒充供货方（收款方）诈骗买方（汇款方），转走钱款。

此外，犯罪嫌疑人还以北京为中心点，持假护照流窜到周边省市银行开户开卡进行诈骗作案。2016年9月24日，其伙同其他2名外国人利用假护照窜到河北廊坊，在一家银行开设银行卡。同年10月12日，诈骗款转汇其指定的银行账户后，嫌疑人从北京乘坐动车到廊坊，再从银行取出所诈骗的现金人民币140463元等。

目前，犯罪嫌疑人已被莆田市荔城公安分局刑侦大队依法提请批准逮捕。